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2018-09-21 06:20 来源:新快报

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    链接  申请公开火车票退票费相关信息遭拒后律师依法维权  国家铁路局被判重新答复  日前,北京市第一中级人民法院就董正伟诉国家铁路局政府信息公开一案作出判决,对于原告要求判决被告直接公开火车票退票费相关信息的诉讼请求,法院依法予以驳回,同时判决撤销国家铁路局作出的[2014]3号告知函,就董正伟提出的政府信息公开申请重新予以答复。

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连云港警方成功侦破“月亮岛”网络私彩案,涉案金额30多亿元!

来源: 新华报业网   作者:张凌飞  2018-09-21 19:07:53

  交汇点讯 境外客服+网络代理,33.5亿元的巨额资金,在一个叫“月亮岛”的网站上进出。9月3日,连云港市公安局通报“4·13”非法经营私彩案情况,该案于去年4月立案,被公安部列为全国公安机关,打击整治跨境网络赌博犯罪“断链行动”第二批督办案件。历时一年多侦查,目前21名主要犯罪嫌疑人已悉数落网。

  “月亮岛”上卖私彩

  2017年初,连云港市公安局经侦支队在工作中发现,本市灌云籍人钟某某(男,29岁)以建立QQ群、微信群及口口相传等方式,组织多人上网登录名为“月亮岛”的网站或下载手机APP购买私彩,发展会员300余人,涉案金额2000余万元。

  依据《刑法修正案(六)》第六条规定,未经国家批准擅自发行、销售彩票,构成犯罪的,以非法经营罪定罪处罚。2018-09-21,连云港市公安局经侦支队对钟某某以涉嫌非法经营犯罪立案侦查。同年8月1日,该案被公安部列为全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪“断链行动”第二批督办案件。

  这是一起典型的利用网络平台擅自发行、销售彩票犯罪案件,侦办此类案件在连云港尚属首例。

  面对这起案情十分复杂、具有极高挑战性的案件,副市长、公安局长王永生要求组织精干警力全力进行侦破,并多次召开专案会议,研究制定侦查思路、确定侦查方向、协调解决遇到的问题和困难,从经侦、网安等部门抽调精干力量组成专案组,在公安部统一协调和相关部门配合下开展侦查。

  经初查,“月亮岛”网站主要经营“重庆时时彩”“江西时时彩”“福彩3D”“排列三”“金沙五分彩”“金沙分分彩”等非法彩票网上交易,并大量抽取返点、分红。这些非法彩票种类开奖时间极短,为了吸引参与者购买,设定了较高赔率,输赢数额极大,有的单注投注数十万元,很受参与者追捧。

  “金字塔”犯罪结构

  随着深入调查,“月亮岛”网站的幕后操控者逐渐浮出水面。

  该网站运营骨干成员主要有4人,客服8人(其中4名为越南籍),一、二、三级代理数十人,形成一个运营骨干+境外客服+各级代理为架构的沟通境内外、横跨20个省(市)的“金字塔”犯罪体系。其中犯罪嫌疑人李某某(男,34岁,四川巴中市通江县人),系“月亮岛”网站主要老板、网站组织者。另外3名网站组织者罗某(男,33岁,四川省成都市人)、邓某某(男,33岁,四川省巴中市人)、张某某(男,33岁,四川省巴中市人),分别兼任网站开发者、技术维护和财务人员。

  犯罪嫌疑人李小某(男,30岁,系李某某的弟弟),任网站境外窝点客服负责人。犯罪嫌疑人贾某某、任某、李某,均为中国籍在境外的网站客服人员,同时在境外又招聘了4名越南籍女子担任客服。

  代理人员中,一级代理6人,下线200人以上的二级代理15人,下线200人以上的三级代理11人。在一级代理中,山西的李某康(男,28岁,山西省临汾市人)和广东的以林某(男,37岁,广东省揭阳市人)为代表的林氏三兄弟的下线占该网站投注总数的近80%。连云港市的钟某某为二级代理,属于该网站最大的代理李某康“下线”。

  警方在侦查过程中发现,该犯罪团伙组织严密,分工明确,配备专业的技术研发、维护、营销、财务团队。定期购买他人注册的手机卡和银行卡,使用专用的通信、网络、聊天工具,转移赃款均使用购买的银行卡,且经过地下钱庄几经倒手,很难查清去向。网站全部租用境外服务器,且层层加密;境内网站维护人员也都租用境外VPN,且交易IP进行多重伪装跳转。
为了躲避打击,该犯罪团伙于2016年下半年将平台运营窝点迁至东南亚某国,大部分骨干成员也窜至该国继续从事违法犯罪活动。

  该网站设有后台聊天平台,专门用于管理者交流运营以及网站技术服务等,即使在网站上聊天,也都是用诸如“L”“Z”“D”“钱钱”“老板”等代号,从不提及姓和名字。

  涉案金额达30多亿元

  专案组民警先后赴广东省广州、深圳,浙江省杭州,四川省成都、巴中,山西省临汾,上海、北京、重庆以及我省南京等地,查询调取固定了十余家第三方支付平台及“月亮岛”网站资料,涉及银行账户、人员信息数据50万余条,并梳理获取7000余万条其他涉案数据。

  通过分析和研判筛选,警方获取了大量的证据材料,终于全面掌握了“月亮岛”网站平台的资金流入、流转和流向等方面的情况。该犯罪团伙为逃避打击,专门购买150余张银行卡及利用地下钱庄进行转款,在全国十家第三方支付平台开设账号进行资金周转,金额巨大,交易频繁,开户以来交易量达100余万笔。

  2018-09-21下午两点半,警方在境内外展开统一“收网行动”。国内成都、广东、山西及连云港抓捕组共抓获9名嫌疑人。其中包括在成都的3名主犯和连云港的钟某某等6名代理。境外4名在东南亚某国的犯罪嫌疑人,同时经过境外、境内联动工作,至4月14日也全部归案。

  连云港主要犯罪嫌疑人钟某某的上线李某某,是直接联系网站老板“钱钱”的最大一级代理,在收网前赴澳门赌博,后一直潜藏澳门逃避抓捕。专案组派人赴澳门,连续多日蹲点守候、跟踪侦查,最终成功锁定其在澳门的落脚点。5月20日,李某康被澳门警方成功抓获,5月21日被押解回连。

  在抓捕的同时,警方的5个资金冻结组同步展开行动,冻结涉案第三方平台账户15个,涉案银行卡709张,涉及27个省市的50余家银行机构,共冻结资金2600余万元。

  目前查明,自2015年开始,“月亮岛”网站便在全国大肆招聘代理,以微信、QQ等网络宣传以及口口相传等方式发展下线。全国有广东、广西、山东、北京、上海、江苏、四川、湖南、河南、浙江、河北、贵州、辽宁、甘肃、新疆、陕西、山西、北京等27个省市共17000余人,参与该网站私彩投注,涉案金额已达33.5亿元,每日投注额达400余万元。其中2018年以来,投注1000万元以上的玩家多达8人,投注100万以上的玩家有数十人,50-100万元的玩家更是多不胜数,多人因为购买私彩导致巨额亏损。

  “月亮岛”网站的四名组织者中,李某某占非法获利50%分红,罗某占30%分红,另外两人分别占10%分红。
目前,该案主要嫌疑人全部到案,公安机关已追缴非法所得1000余万元。案件正在进一步办理中。

  交汇点记者 张凌飞 通讯员 谭晓平李奇 葛海蓉

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编辑:邓晓琦

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